yl23455永利地产（集团）股份有限公司（yl23455永利地产，，，000031）宣布了第五届董事会第十九次（暂时）聚会决议通告，，，有关内容如下。。。 。。。。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。 。。。。
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。 。。。。
yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（暂时）聚会通知于2007年3月12日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，聚会于2007年3月16日下昼在公司三楼聚会室召开，，，应到董事9人,实到董事7人，，，董事马建平因公未能出席本次聚会，，，委托董事金家凯出席并行使表决权；；；；；；；自力董事刘洪玉因公未能出席本次聚会，，，委托自力董事丁平准出席并行使表决权。。。 。。。。公司监事、高管职员列席了聚会，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。 。。。；；；；；；＞刍嵘笠橥ü赜诘鹘舛禄嵯律韪髯盼被岢稍钡囊榘。。。 。。。。
鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担当公司董事职务，，，经董事长提名，，，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调解：
1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，，，孙忠人任主任委员。。。 。。。。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，，，丁平准任主任委员。。。 。。。。
3、薪酬与审核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成，，，刘洪玉任主任委员。。。 。。。。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，，，黄振辉任主任委员。。。 。。。。
该议案表决情形：9票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。 。。。。
特此通告。。。 。。。。
yl23455永利地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日
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