yl23455永利地产第五届董事会第三十五次（暂时）聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次聚会于2008年4月3日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，聚会于2008年4月16日在公司三楼聚会室召开，，，，，，应到董事9人,实到董事8人，，，，，，董事柳丁因公无法出席聚会，，，，，，委托董事马建平出席并代为行使表决权，，，，，，公司监事及其他高级治理职员列席了聚会，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。；；；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

1、审议通过关于调解2007年资产欠债表期初数的议案；；；；；

公司2007年度财务报表业经开元信德会计师事务所审计，，，，，，其中对公司前期已披露的2007年期初财务报表部分数据举行了调解，，，，，，详细如下：

（1）合并规模的转变

本公司今年度统一控制下合并了成都天泉公司和厦门鹏源公司。。。。。凭证《企业会计准则第33 号-合并财务报表》的有关划定，，，，，，报告期因统一控制下企业合并增添的子公司，，，，，，体例合并资产欠债表时应当调解合并报表年头数，，，，，，因此，，，，，，成都天泉公司和厦门鹏源公司的报表期初数纳入今年度合并资产欠债年头数，，，，，，增添期初股东权益302,611,756.93人民币元，，，，，，归属于母公司所有者权益179,041,804.77人民币元，，，，，，归属于少数股东权益123,569,952.16人民币元。。。。。

凭证原会计准则的划定，，，，，，对所有者权益为负数且非一连谋划的子公司，，，，，，不纳入合并财务报表，，，，，，凭证此划定，，，，，，本公司的子公司鹏丽公司未纳入本公司二零零六年的合并财务报表。。。。。凭证《企业会计准则第33号-合并财务报表》的有关划定，，，，，，本公司自二零零七年一月一日最先将鹏丽公司纳入本公司的合并财务报表，，，，，，增添期初股东权益20,635,766.87人民币元，，，，，，归属于母公司所有者权益21,858,338.42人民币元，，，，，，归属于少数股东权益镌汰1,222,571.55人民币元。。。。。

（2）可供出售金融资产

凭证二零零六年五月十七日国务院国资委国资产权(2006)555号文《关于招yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次聚会文件
商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》的要求，，，，，，赞成凭证《国务院关于印发减持国有股筹集社会包管资金治理暂行步伐的通知》(国发[2001]22号)及有关划定，，，，，，在招商银行股份有限公司境外刊行H 股时，，，，，，将本公司等国有控股公司持有的招商银行的股份部分划转给天下社；；；；；鹄硎禄，，，，，，其中本公司应划转股份为378,794股。。。。。今年度现实划转股份为362,324股，，，，，，影响二零零六年十仲春三十一日可供出售金融资产公允价值269,449.20人民币元，，，，，，影响递延所得税欠债40,417.38人民币元。。。。。