本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。
yl23455永利地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三次（暂时）聚会通知于2008年8月8日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，聚会于2008年8月11日以通讯方法召开，，，，，，应到董事9人,实到董事9人，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。审议通过关于向yl23455永利申请委托贷款的议案：
因公司谋划生长需要，，，，，，董事会赞成公司向yl23455永利申请不凌驾20.67亿人民币元的乞贷，，，，，，限期一年，，，，，，乞贷利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率（年利率7.47%）。。。该乞贷将通过银行以委托贷款的形式发放，，，，，，详细乞贷金额以公司与yl23455永利和银行三方签署的委托贷款条约约定的金额为准。。。
本议案审议事项属关联事项，，，，，，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。。。
该议案表决情形：4票赞成，，，，，，0票弃权，，，，，，0票阻挡。。。
特此通告。。。
yl23455永利地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十二日
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