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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，
，，
，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。
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吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次股东大会决议选举马福安先生、孟建先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生、赵朝晖先生、池耀宗先生、刘志新先生、杨嵘女士和鲍卉芳女士为本公司董事。。。。
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鉴于本公司向吉林yl23455永利生化有限公司出售资产和向西安航空发念头（集团）有限公司购置的资产已经交割，
，，
，董事马福安先生、孟建先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生提议召开公司第五届董事会第十七次聚会。。。。
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。。凭证该提议，
，，
，公司于2008年9月28 日划分以传真、邮件及电话形式向全体董事发出第五届董事会第十七次聚会通知。。。。
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。。2008年10月7日，
，，
，公司第五届董事会十七次聚会在北京艾维克旅馆召开，
，，
，本次聚会应到董事12人，
，，
，实到董事12人，
，，
，公司监事杨锐先生、乔堃先生和颜建兴先生列席本次聚会。。。。
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经与会全体董事推。。。。
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，，
，本次董事会聚会由马福安先生主持。。。。
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。。经与会董事认真审议并表决，
，，
，通过如下事项：
 
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

本次聚会审议通过了选举马福安先生为公司董事长，
，，
，蔡毅先生为公司副董事长的议案，
，，
，公司董事长和副董事长的任期自董事会选举之日起盘算，
，，
，至本届董事会任期届满时为止。。。。
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。。
 
表决情形：出席本次聚会的董事以赞成票【12】票，
，，
，阻挡票【0】票，
，，
，弃权票【0】票，
，，
，审议通过了本议案。。。。
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。。
 
二、审议通过《关于聘用公司高级治理职员的议案》

经公司总司理蔡毅先生提名，
，，
，本次聚会审议通过了聘用王良先生担当公司副总司理兼总工程师、赵岳先生担当公司副总司理兼总经济师，
，，
，李海宁先生、杨森先生、陈华先生、闫国志先生、李强先生担当公司副总司理，
，，
，聘用穆雅石先生担当公司总会计师的议案。。。。
。
。。上述高级治理职员的任期自董事会聘用之日起盘算，
，，
，至本届董事会任期届满时为止。。。。
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。。上述高级治理职员的简历详见附件。。。。
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表决情形：出席本次聚会的董事以赞成票【12】票，
，，
，阻挡票【0】票，
，，
，弃权票【0】票，
，，
，审议通过了本议案。。。。
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出席本次聚会的自力董事就本次聘用的公司高级治理职员揭晓自力意见以为：
 
1、本次聘用的所有高级治理职员具备响应的任职资格与能力。。。。
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2、本次聘用切合《公司法》及《公司章程》的相关划定。。。。
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三、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

本次聚会审议通过了聘用赵岳先生担当公司董事会秘书的议案，
，，
，赵岳先生的任期自董事会聘用之日起盘算，
，，
，至本届董事会届满时为止。。。。
。
。。赵岳先生的简历详见附件。。。。
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表决情形：出席本次聚会的董事以赞成票【12】票，
，，
，阻挡票【0】票，
，，
，弃权票【0】票，
，，
，审议通过了本议案。。。。
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特此通告。。。。
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吉林华润生化股份有限公司董事会

二○○八年十月七日