yl23455永利

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、主要提醒

本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形。
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二、聚会召开的情形

1、聚会召开时间：2008年12月26日14：30；；
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2、现场聚会召开所在：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼聚会室；；
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3、聚会召开方法：现场投票表决；；
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4、聚会召集人：本公司董事会；；
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5、现场主持人：董事长孙忠人先生；；
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6、本次聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。
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三、聚会的出席情形

加入本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，，，，，，，代表有表决权股份937，，，，，，，276，，，，，，，631股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的51．68%。
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四、提案审媾和表决情形

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方法，，，，，，，逐项表决形成如下决议：

1、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；；
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凭证国务院国有资产监视治理委员会（以下简称“国资委”）2004年公布的《中央企业财务决算审计事情规则》、《中央企业财务决算报告治理步伐》以及《国资委统一委托会计师事务所事情试行步伐》的相关划定，，，，，，，国资委要求统一安排旗下国有企业的财务决算审计事情，，，，，，，并经招投标选择及格的会计师事务所。
。。。。。。股东大会赞成公司改聘经国资委通过果真招标方法确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其它相关的咨询效劳等营业，，，，，，，聘期一年，，，，，，，用度为48万元人民币。
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股东大会授权董事会凭证公司谋划需要约请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其它营业效劳时，，，，，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。
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2、审议通过关于与控股股东yl23455永利配合增资yl23455永利地产投资（北京）有限公司的议案；；
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为支持yl23455永利地产投资（北京）有限公司生长住宅地工营业，，，，，，，包管北京顺义地产项目的顺遂运作，，，，，，，股东大会赞成公司全资子公司yl23455永利地产（北京）有限公司与控股股东yl23455永利配合对yl23455永利地产投资（北京）有限公司举行增资，，，，，，，将yl23455永利地产投资（北京）有限公司的注册资源从现在的2000万元增添到8亿元，，，，，，，详细增资计划如下：

yl23455永利地产（北京）有限公司此次投入增资款38，，，，，，，800万元，，，，，，，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，，，，，，，将持有yl23455永利地产投资（北京）有限公司51%股权；；
；；；；yl23455永利投入39,200万元，，，，，，，将持有yl23455永利地产投资（北京）有限公司49%股权。
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股东大会授权总司理办理本次增资的详细事宜并签署相关协议。
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本议案属关联生意事项，，，，，，，关联股东已回避表决，，，，，，，其它非关联股东加入表决。
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3、以特殊决议逐条审议通过关于《公司章程修正案》的议案。
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（1）原章程第六条：公司注册资源为人民币906,865,798元。
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修改为：公司注册资源为人民币1,813,731,596元。
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（2）原章程第十九条：

公司股份总数为906,865,798股，，，，，，，公司的股本结构为：通俗股906,865,798股。
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修改为：

公司股份总数为1,813,731,596股，，，，，，，公司的股本结构为：通俗股1,813,731,596股。
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五、状师出具的执法意见

广东信达状师事务所李征状师出席聚会，，，，，，，并出具执法意见。
。。。。。。结论意见以为，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执律例则及《公司章程》等的有关划定，，，，，，，出席聚会职员及召集人资格正当、有用，，，，，，，本次股东大会的表决程序正当，，，，，，，聚会形成的《yl23455永利地产（集团）股份有限公司2008年第二次暂时股东大会决议》正当、有用。
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四、备查文件

1、关于召开本次股东大会通知。
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2、本次股东大会决议。
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3、执法意见书。
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4、聚会纪录。
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5、其它相关资料。
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特此通告