yl23455永利

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，
，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

yl23455永利屯河股份有限公司第六届董事会第十八次聚会的通知于2012年3月6日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。。。；；＞刍嵊2012年3月16日以现场方法召开，，，，，，
，应加入聚会的董事9人，，，，，，
，出席现场聚会的董事6人，，，，，，
，授权出席董事3名，，，，，，
，其中孙彦敏董事授权郑弘波董事代为出席并表决，，，，，，
，李明董事授权覃业龙董事代为出席并表决，，，，，，
，齐亮自力董事授权赵玉吉自力董事代为出席并表决。。。。。；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，，，，，，
，聚会正当、有用。。。。。；；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福

一、审议通过了《公司2011年度董事会事情报告》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

二、审议通过了《公司2011年度总司理事情报告》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

四、审议通过了《公司2011年度利润分派及资源公积金转增预案》。。。。。。

经天职国际会计师事务所审计，，，，，，
，2011年度归属于母公司所有者的净利润32,378,217.98元，，，，，，
，归属于母公司累计未分派利润 570,916,352.91元。。。。。。
公司2011年度利润分派预案为：以2011年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.30元（含税），，，，，，
，共计分派利润：30,168,126.78元。。。。。。今年度不举行资源公积金转增股本。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

五、审议通过了《公司2011年计提资产减值准备的议案》。。。。。。

凭证《企业会计准则》等划定，，，，，，
，公司2011年尾计提减值准备11268.31万元，，，，，，
，其中：番茄酱、颗粒粕、玉米拟计提存货减价准备10755.32万元；；；对闲置牢靠资产计提资产减值准备512.99万元。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。。。。。。

见上海证券生意所网站《公司2011年年报报告及摘要》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

七、审议通过了《yl23455永利屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意的议案》。。。。。。

本议案见上海证券生意所网站《yl23455永利屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意通告》。。。。。。

本议案7票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权，，，，，，
，2名关联董事回避表决。。。。。。

八、审议通过了《关于公司2012年向yl23455永利财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。。。。。。

自yl23455永利集团入主屯河公司以来，，，，，，
，公司每年均需要向yl23455永利财务有限公司申请流动资金乞贷，，，，，，
，额度在人民币10亿元以内，，，，，，
，担保方法为公司信用担保，，，，，，
，融资额度有用限期为一年。。。。。。

凭证公司2012年资金需讨情形：公司2012年拟继续向yl23455永利财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，，，，，，
，担保方法为公司信用担保，，，，，，
，融资额度有用限期为一年，，，，，，
，凭证不高于银行同期基准利率支付利息。。。。。。在董事会授权公司谋划治理层凭证现实生产谋划情形，，，，，，
，在上述乞贷额度内有妄想地开展与yl23455永利财务公司的乞贷营业。。。。。。

凭证上海证券生意所《股票上市规则》的有关划定，，，，，，
，本次生意组成关联生意。。。。。。关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决。。。。。。

本次董事会聚会通知和聚会质料提前送达列位董事（包括自力董事），，，，，，
，自力董事对上述关联生意举行了事前认可，，，，，，
，赞成将此项关联生意提交本公司董事会审议，，，，，，
，并揭晓自力意见。。。。。。

自力董事以为：公司2012年向yl23455永利财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷维护了公司生产谋划的正常？？？？，，，，，，
，不保存损害公司及宽大股东利益的行为。。。。。。该项关联生意的决议程序切合《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的相关划定，，，，，，
，关联董事在表决历程中依法举行了回避。。。。。。
以上资金的取得，，，，，，
，将确保公司今年度流动资金的需求，，，，，，
，维护公司生产谋划的正常？？？？，，，，，，
，切实维护宽大投资者的利益。。。。。。

本议案7票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权，，，，，，
，2名董事回避表决。。。。。。

九、审议通过了《公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。。。。。。

阻止2011年尾，，，，，，
，公司向各金融机构申请乞贷余额为48.89亿元。。。。。。

凭证公司2012年资金需求及战略实验情形：2012年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资营业70亿元（含：流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业），，，，，，
，其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；；；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保。。。。。。

详细实验由董事会授权公司谋划治理层凭证现实生产谋划情形，，，，，，
，在上述额度内有妄想地开展与各金融机构之间的信贷营业。。。。。。

十、审议通过了《关于授权下属全资子公司在外地金融机构融资的议案》。。。。。。

公司授权全资子公司北；；；⑻且涤邢薰竞蛓l23455永利屯河崇左糖业有限公司在外地举行融资，，，，，，
，担保方法为信用，，，，，，
，利率水平不凌驾当期基准利率，，，，，，
，贷款总额8亿元人民币，，，，，，
，其中：yl23455永利屯河崇左糖业有限公司5亿元人民币；；；北；；；⑻且涤邢薰3亿元人民币，，，，，，
，贷款用途为该两家公司质料收购及生产谋划资金。。。。。。

十一、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。。。。。。

全文见上海证券生意所网站《公司2011年内部控制自我评价报告》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

十二、审议通过了《公司2011年度社会责任报告书》。。。。。。

全文见上海证券生意所网站《公司2011年度社会责任报告书》。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

十三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。。。。。。

赞成继续约请天职国际会计师事务所公司2012年度财务报表审计机构。。。。。。年度审计用度为人民币60万元（差盘缠由本公司肩负）。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

十四、审议通过了《关于约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内控审计机构的议案》。。。。。。

赞成约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内部控制审计机构。。。。。。年度审计用度为人民币25万元（差盘缠由本公司肩负）。。。。。。

本议案9票赞成，，，，，，
，0票阻挡，，，，，，
，0票弃权。。。。。。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十三、十四项议案尚需股东大会审议批准。。。。。。

公司2011年度股东大会召开时间另行通知。。。。。。

特此通告。。。。。。
                   

yl23455永利屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年三月十六日