yl23455永利

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整
，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

一、聚会基本情形

1．聚会召开时间：2013年9月25日下昼2：00

现场聚会召开时间：2013年9月25日下昼2：00

网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2013年9月25日生意日9:30～11:30, 13:00～15:00；
；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的最先时间(2013年9月24日15:00)至投票竣事时间(2013年9月25日15:00)间的恣意时间。。。

2．股权挂号日：2013年9月17日

3．现场聚会所在：深圳市福田区福
；；；黄1号大中华国际生意广场35层聚会室

4．聚会召集人：本公司董事会

5．聚会方法：本次股东大会接纳现场投票与网络投票相连系的方法。。。公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。

6．加入股东大会的方法：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方法中的一种。。。统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。。。

二、聚会审议事项

（一）议案名称

1、关于提请审议向控股股东yl23455永利申请授信额度的议案；
；；；

2、关于提请审议向北京yl23455永利万科沐日景物房地产开发有限公司续借8．95亿元乞贷的议案；
；；；

3、关于提请审议向yl23455永利财务有限责任公司申请授信额度的议案；
；；；

4、关于提请审议改选自力董事的议案。。。

上述议案中
，，，，，，第一、二、三项议案为关联生意
，，，，，，关联股东需回避表决；
；；；第四项议案需以累积投票方法表决。。。上述议案已经公司第七届董事会第二十二次聚会审议通过。。。

现在
，，，，，，深圳证券生意所对李曙光先生任公司自力董事候选人的任职资格审核无异议
，，，，，，议案四需提交股东大会以累积投票方法审议。。。其他议案需经股东大会以通俗决议批准。。。

（二）披露情形：上述各项议案的详细内容详见公司于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上宣布的2013年第一次暂时股东大聚会案文件。。。

三、聚会出席工具

1、阻止股权挂号日2013年9月17日（星期二）下昼生意竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。。。不可亲自出席股东聚会现场聚会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
，，，，，，或在网络投票时间内加入网络投票。。。

2、公司董事、监事和其他高级治理职员。。。

四、公司股东具有的权力和主张权力的时间、条件和方法

1、公司股东具有的权力

公司股东依法享有出席股东大会的权力
，，，，，，并享有知情权、讲话权、质询权和就议案举行表决的权力。。。

2、公司股东主张权力的时间、条件和方法

凭证相关划定
，，，，，，本次股东大会接纳现场投票、网络投票相连系的方法
，，，，，，公司股东可通过深圳证券生意所的生意系统对以上议案举行投票表决。。。
公司股东应充分验使表决权
，，，，，，投票表决时
，，，，，，统一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方法
，，，，，，统一表决权泛起重复表决的以第一次投票效果为准。。。

网络投票时代
，，，，，，如投票系统遇到突发重大事务的影响
，，，，，，则本次股东聚会的历程按当日通告举行。。。

五、出席现场聚会挂号步伐

1、挂号方法：

（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证实书和自己身份证办理挂号手续；
；；；委托署理人持持股证实、营业执照复印件、自己身份证和法定代表人授权委托书办理挂号手续；
；；；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、自己身份证举行挂号；
；；；委托署理人持自己身份证、加盖章章或亲笔署名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理挂号手续。。。

异地股东可接纳信函或传真的方法挂号。。。

2、挂号时间：

2013年9月23日－24日上午9：30－11：30、下昼2：00－5：00。。。

3、挂号所在：深圳市福田区福
；；；黄1号大中华国际生意广场35层

4、联系方法：

联系电话：0755-23999000、23999288、23999291

传真：0755－23999299

联系人：杨杰、王敏

5、其他事项：加入聚会的股东住宿费和交通费自理。。。

特此通告。。。

yl23455永利地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日